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仍与交易场所违规配合,部分互金平台将迎排查风暴_全

2017-12-30 16:22

(原标题:仍与交易场所违规合作,部分互联网金融平台将迎排查风暴)

杨佼

仍然疏忽监管要求,违法违规与地方交易场所合作的互联网金融平台,可能将迎来监管的再次重击。

第一财经获悉,12月27日,互联网金融危险专项整治工作领导小组办公室下发通知,恳求各地整治办会同当地公民银行,对辖区互联网平台与地方交易场所合作开展违法违规的业务进行排查。

名为《对于排查辖区互联网平台与各类交易场合协作情形的告诉》(下称《通知》,整治办函【2017】145号))称,近期该办收到举报、投诉,部分互联网平台忽视整治办此前有关要求,仍与地方各类交易场所配合进行守法违规业务。因此,请求各地整治办会同处所国民银行,对辖区互联网平台进行排查,摸清辖区内互联网平台与地方各类交易场所的合作情况,并将有关信息统计汇总后于2018年1月5日前报送该办。

《通知》还要求,在排查过程中,若发现互联网平台与地方各类交易场所合作的业务,存在违反37号文、38号文等要求,香港六彩2016开奖成果71期特马,要及时将有关信息移交交易场所所在地金融办及证监局。

37号、38号文,指的是2011年国务院下发的《国务院对清算整理各类交易场所 切实防范金融危险的决定》(国发【2011】38号),080kj本港台开奖直播,以及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的履行见解》(国办发【2012】37号)。2012年1月,又批准成破了清理整顿各类交易场所部际联席会议。2017年1月9日,部际联席会议举行会议,部署"清理整顿回想看"工作,而后整治办又下发了《关于对互联网平台与各类交易场所配合从事遵法违规业务发展清理收拾的告知》(整治办函【2017】64号),严令各地互联网平台在2017年7月15日前,停止与地方各类交易场所合作开展违法违规的增量业务。

而从地方监管局部的情况来看,上述排查要求可能己进入落实之中。12月28日,深圳互联网金融协会就己发文,督促网贷机构开展业务自查,要求根据《关于标准整顿“现金贷”业务的通知》、《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》、上述145号《通知》,以及深圳金融办有关划定 ,督促各会员单位针对现金贷、交易场所合作业务等开展自查工作。

据理解,此次自查内容具体包括:第一,尺度开展业务,加快合规整改,不得撮合或变相撮合分歧乎有关利率规定的借贷业务,以及先行扣除借款成本、手续费、管理费、制定高额罚息等举动,不得将客户信息采集、甄别筛选、资信评估、开户等核心工作外包;不得撮合银行业金融机构资金加入P2P借贷;不得为在校学生、无还款来源或不具备还款才干的借款人供应借贷撮合业务;不得提供“首付贷”等撮合服务;不得供给无指定用途的借贷撮合业务。

第二,自查自纠、报送“现金贷”业务范畴、存量违规业务范围及下一步整改盘算,并形成自查整改报告,“助贷”机构亦应报送业务发展情况。

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